विदेशी बैंक खातों का खुलासा! शेखर सुमन के करीबी पर ED का बड़ा शिकंजा, कई देशों में संपत्तियों की जांच तेज

मुंबई: अभिनेता शेखर सुमन के करीबी सहयोगी और कारोबारी धर्मेश संघानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई अघोषित विदेशी संपत्तियों और संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के मामले में की गई। जांच एजेंसी के अनुसार धर्मेश संघानी ‘कलानी इम्पेक्स’ नामक कंपनी का संचालन करते हैं और कनाडा, अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात में कथित तौर पर विदेशी बैंक खाते संचालित करने के आरोपों के चलते जांच के दायरे में हैं।

फिल्म एकेडमी से जुड़े रिश्तों की भी पड़ताल

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि धर्मेश संघानी के शेखर सुमन फिल्म एकेडमी से जुड़े संबंधों की भी जांच की जा रही है। सामने आई जानकारियों के अनुसार वह इस संस्थान के सह-संस्थापक भी हो सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि ‘कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड’ और उसके सक्रिय निदेशक धर्मेश संघानी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया गया।

निर्यात की रकम भारत नहीं आने पर बढ़ा संदेह

जांच एजेंसी के मुताबिक तलाशी के दौरान यह सामने आया कि निर्यात के बदले भारत आने वाली कुछ रकम लंबे समय तक देश में नहीं लाई गई। इतना ही नहीं, अधिकृत बैंक से समय सीमा बढ़ाने की अनुमति भी नहीं ली गई और बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रयास भी नहीं किए गए।

तीसरे पक्ष से भुगतान मिलने के मिले संकेत

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि कुछ मामलों में निर्यात से जुड़ी रकम उन खरीदारों या माल प्राप्तकर्ताओं के बजाय किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त हुई, जिनका उल्लेख निर्यात दस्तावेजों में किया गया था। एजेंसी अब इन सभी वित्तीय लेनदेन की गहन जांच कर रही है।

विदेशी संपत्तियों और खातों से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि तलाशी के दौरान अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि धर्मेश संघानी की कनाडा स्थित एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इसके अलावा उस कंपनी से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन का भी खुलासा नहीं किया गया था।

अमेरिका, कनाडा और यूएई तक पहुंची जांच

एजेंसी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में भी एक ऐसी कारोबारी इकाई की पहचान हुई है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई थी। अब तक कनाडा, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में कई अघोषित विदेशी बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के सीमा शुल्क अधिकारी भी धर्मेश संघानी के कुछ अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं। ईडी इन मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संभावित उल्लंघन की विस्तृत जांच कर रही है।

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